本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月2日在公司本部会议室召开。到会股东及股东授权代表5人,代表股份203,124,953股,占公司总股本的58.62%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈宗云先生主持。

    二、提案审议情况

    《关于调整二届董事会部分董事的议案》

    ①同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人章卡鹏先生为公司董事的议案。

    ②同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人张三云先生为公司董事的议案。

    ③同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人郑峻先生为公司董事的议案。

    ④同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人吴明烨先生为公司独立董事的议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经重庆星全律师事务所程源伟律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定；出席本次会议的人员具有合法有效资格；本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书

    3、会议记录

    特此公告！