重庆四维瓷业(集团)股份有限公司二届董事会十五次会议于2003年8月26日上午在公司本部会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，公司独立董事邵树良因工作原因未能出席本次会议，特委托独立董事欧明刚代为行使表决权，公司全部监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈宗云先生主持，会议经过充分讨论，形成如下决议：

    一、审议通过《公司2003年半年度报告》；

    二、审议通过《关于聘任洪波先生、易先盂先生为公司副总经理的议案》，以上人员的简历附后。

    三、审议通过《关于解聘李友涛先生公司副总经理的议案》；

    本公司独立董事何建国先生、欧明刚对上述人事任免的议案发表了独立意见：上述高级管理人员的任免合法，程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    四、审议通过《关于兴建四维科技公寓和改造员工居住环境的报告》，费用预计为180万元，计划从法定公益金中列支。

    特此公告!

    附简历：

    1、易先孟：男、32岁，双学士、在读MBA、经济师、律师：1995年毕业于武汉大学，1995-1997年在金信信托投资股份有限公司工作，1997-1999年在湘财证券有限责任公司工作，2000-2001年在湖北大晟律师事务所工作，2001年-2002年在东北证券有限责任公司工作，2002年至今任伟星集团有限公司投资部部长。

    2、洪波：男、36岁，大学本科学历：1990年毕业于宁波大学，1990-1992年在浙江省临海市更楼中学任教，1992年至今工作于伟星集团有限公司，1995年至今任伟星集团工艺品公司副总经理。