重庆四维瓷业股份有限公司定于2001年6月26日召开2001 年度第一次临时股东 大会。现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年6月26日上午9时；

    2、会议地点：重庆南园大酒店

    3、会议内容：修改由于公司在2001年经过送股、 转增股本后相应的公司章程 条款。

    4、参加会议方法：

    （1）截止2001年6月18日下午收市时在上海证券交易所结算公司登记在册的本 公司股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,本公司的董事、 监事和高级管理人员出席会议。

    （2）请符合上述条件的股东或代理人于2001年6月21日-22日（上午8：00-12： 00、下午2：30-6：00持本人身份证、持股凭证,法人股单位的授权委托书及营业执 照影印件,股东个人委托书）到本公司证券部办理登记。 异地的股东可以先用发函 或传真方式登记。

    （3）与会股东住宿及交通费自理。

    （4）登记地址：重庆市石坪桥正街特21号,本公司证券部。

    联系电话：023-47881756023-68826462

    公司传真：023-47881756

    邮政编码：400051

    联系人：凌伟先生、陈文静小姐

    附：授权委托书