本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月30日在公司本部会议室召开。到会股东及股东授权代表4人,代表股份203,124,953股,占公司总股本的58.62%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈宗云先生主持。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票方式进行了表决:
    1、《关于修改公司章程的议案》
    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。
    会议以累计投票方式对以下议案逐项进行了表决:
    2、《关于增补独立董事候选人的议案》
    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过欧明刚为公司独立董事的议案。
    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过邵树良为公司独立董事的议案。
    3、《关于改组董事会的议案》
    ①同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人陈宗云先生为公司董事的议案。
    ②同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人唐其云先生为公司董事的议案。
    ③同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人乔昌志先生为公司董事的议案。
    ④同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人陈德银先生为公司董事的议案。
    ⑤同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人陈萍女士生为公司董事的议案。
    ⑥同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人雷刚先生为公司董事的议案。
    ⑦同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人何建国先生为公司独立董事的议案。
    ⑧同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人欧明刚先生为公司独立董事的议案。
    ⑨同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过候选人邵树良先生为公司独立董事的议案。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经重庆星全律师事务所刘兴全律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定;出席本次会议的人员具有合法有效资格;本次股东大会的表决程序合法有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书
    3、会议记录
    特此公告!
    
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会    2003年6月30日