重庆四维瓷业(集团)股份有限公司二届董事会十一次会议于2003年5月30日上午在公司本部会议室召开,会议应到董事13名,实到董事10名,董事杨传全、何志德、独立董事何建国未出席会议,其中独立董事何建国先生书面委托独立董事郑峻先生出席会议并代行表决权。监事黄树泽先生和史荣铭先生列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈宗云先生主持。会议经过充分讨论,形成如下决议：

    一、《关于修改公司章程的议案》

    原《公司章程》“第一百一十五条：董事会由十三名董事组成(其中独立董事二名),设董事长一人。”修改为：

    “第一百一十五条：董事会由九名董事组成(其中独立董事三名),设董事长一人。”

    二、《关于增补独立董事候选人的议案》

    通过欧明刚先生、邵树良先生为独立董事候选人议案。

    三、《关于改组董事会的议案》

    通过陈宗云先生、唐其云先生、乔昌志先生、陈德银先生、陈萍女士、雷刚先生为改组后董事会成员候选人议案。

    通过何建国先生、欧明刚先生、邵树良先生为改组后董事会成员独立董事候选人议案。

    (附件1：董事候选人陈宗云、唐其云、乔昌志、陈德银、陈萍、雷刚、何建国、欧明刚、邵树良先生个人简历)

    (附件2：独立董事候选人何建国、欧明刚、邵树良先生提名人申明及候选人申明)

    四、重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会定于2003年6月30日上午9：00在公司本部会议室召开2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    (一)、会议议程

    1、审议《关于修改公司章程的议案》

    2、审议《关于增补独立董事候选人的议案》

    3、审议《关于改组董事会的议案》

    (二)、出席会议人员

    1、公司董事、监事高级管理人员、公司聘请的具有证券从资格的律师；

    2、截止2003年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。

    (三)、会议登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

    2、登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。

    3、登记日期：2003年6月25日(上午8：00—12：00,下午1：00—5：00)

    (四)、注意事项

    本次会期半天,交通费、食宿自理。

    (五)、联系方式

    联系人：陈艳电话：023—61088888传真：023—61088999

    特此公告

    

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    2003年5月30日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)：受托人(签字)：

    身份证号：身份证号：

    委托人持有股数：委托人股东帐号：

    委托日期：

    附件1：

    公司第二届董事会改组后董事候选人简历

    陈宗云,男,1947年出生,研究生学历,高级工程师,重庆市劳动模范。1968年至1988年在青海水泥厂工作,任机动科科长,副总工程师；1988年至1992年四川陶瓷厂副厂长,1992年11月至1998年9月任四川陶瓷厂厂长,党委副书记,1998年至今任本公司董事会董事长。

    唐其云,男,1967年出生,大学文化,工程师。1988年至1991年在四川陶瓷厂筹建处工作,1991年至1993年在四川陶瓷厂任烧成车间、生产技术部副主任,曾到德国、意大利进修。1993年8月至1998年9月任四川陶瓷厂副厂长,1998年9月至今任重庆四维瓷业股份有限公司董事、副总经理、总经理。

    乔昌志,男,1964年出生,研究生学历,高级政工师。1983年至1989年在重庆第五建材厂任工会秘书,1989年至1991年任厂能源计量科副科长,1991年至1995年任四川陶瓷厂工会副主席,1995年9月至1998年9月任副厂级工会主席,1998年9月至今任重庆四维瓷业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

    陈德银,男,1963年出生,研究生学历,高级会计师。1980年至1987年在重庆第五建材厂从事基建财务会计工作,1987年至1991年任四川陶瓷厂筹建处财务组副组长,1991年至1997年任四川陶瓷厂财务科科长,副总会计师；1997年至1998年9月任厂总会计师兼财务部主任,1998年9月至今任重庆四维瓷业股份有限公司董事、总会计师。

    陈萍,女,40岁,研究生学历,高级经济师.1983年到1989年在重庆市一轻工业局从事科技管理、教育管理工作。1989年到2000年在重庆市轻工业局从事企业管理。2001年到2003年任重庆市轻纺控股(集团)公司资产营运部副经理、经理、总裁助理。

    雷刚,男,36岁,四川人,研究生学历,高级会计师。

    1984年到2000年在重庆市财政局负责企业财务管理；1994年到1996年任重庆市制钳厂厂长助理,财务管理；2000年至今任重庆轻纺控股集团公司副总会计师。

    何建国,男,1965年3月生,四川省蓬溪县人,1985年毕业于山西财经大学会计系,获学士学位,1995年毕业于重庆建筑大学,获管理学硕士学位。目前为重庆工学院会计系主任,会计学教授,院后备科带头人,财政部财政科学研究所、重庆大学兼职教授,硕士生导师,“中国中表年财务成本研究会”常务理事,“重庆会计学会”常务理事。

    欧明刚,男,1967年12月生,经济学博士,现为外交院国际经济系教师,曾在中国工商银行系统工作八年,担任顺鑫农业股份有限公司总经理助理,2001年通过证券期货从业人员资格考试全部六门课程考试,在公司治理、证券投资基金、风险投资、商业银行理论与实务等方面有较多的研究。

    邵树良,男,36岁,硕士研究生,经济师。1989年到1991年在新疆医学院基础部从事统计工作；1994年到2000年在交通银行深圳分行工作历任行长秘书、信贷经理和市场拓展部经理。2000年到2003年任大鹏创业投资有限责任公司董事会秘书、副总经理；湖北回天胶业股份公司监事会副监事长；北京红惠生物制药股份公司董事；株洲硬质合金股份公司董事；2003年至今任深圳市通盛担保投资有限公司副总经理。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人陈宗云现就提名欧明刚为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四维瓷业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任四维瓷业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人欧明刚

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合四维瓷业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四维瓷业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括四维瓷业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：陈宗云

    二00三年五月二十九日于重庆

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人陈宗云现就提名何建国为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四维瓷业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任四维瓷业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人何建国

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合四维瓷业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四维瓷业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括四维瓷业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：陈宗云

    二00三年五月二十九日于重庆

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人陈宗云现就提名邵树良为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四维瓷业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任四维瓷业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人邵树良

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合四维瓷业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四维瓷业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括四维瓷业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：陈宗云

    二00三年五月二十九日于重庆

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人邵树良,作为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四维瓷业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括四维瓷业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：邵树良

    二00三年五月二十九日于重庆

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人欧明刚,作为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四维瓷业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括四维瓷业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：欧明刚

    二00三年五月二十九日于重庆

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人何建国,作为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四维瓷业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括四维瓷业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：何建国

    二00三年五月二十九日于重庆