本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月9日在公司本部会议室召开。到会股东及股东授权代表4人,代表股份203,124,953股,占公司总股本的58.62%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈宗云先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式对以下议案逐项进行了表决：

    1、《公司2002年度董事会工作报告》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

    2、《公司2002年度监事会工作报告》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

    3、《公司2002年度财务决算报告》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

    4、《公司2002年度利润分配方案》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

    5、《公司2002年年度报告》及报告摘要

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

    6、《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构的议案》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

    7、《公司拟放弃发行可转换债券的方案》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

    8、《关于拟进行2003年度配股的议案》

    会议对公司此次配股涉及的股票类型、股票面值、发行数量、发行对象、发行价格、募集资金额等事宜亦逐一进行了表决。

    每一项表决均为同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

    9、《拟修改公司章程部分条款的议案》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经重庆星全律师事务所程源伟律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定；出席本次会议的人员具有合法有效资格；本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书

    3、会议记录

    特此公告！

    

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    2003年5月12日