重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年11月14日在公司本部会议室召开,应到董事13人,实到董事11人,公司董事杨传全先生、何自德先生因公未能出席本次会议,公司监事列席会议,会议由公司董事长陈宗云先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并形成如下决议：

    一、审议通过《关于成立集团公司管理委员会的议案》；

    为了规范本公司、各控股子公司以及各驻外机构的运营行为,充分发挥集团化经营优势,进一步搞好日常经营管理工作,公司拟设立四维瓷业(集团)公司管理委员会(以下简称：集团公司管理委员会)。集团公司管理委员会是集团公司日常生产经营管理的决策机构,下设生产管理委员会、财经委员会、证券委员会等14个专业委员会。其主要职责：负责集团公司日常生产经营管理与决策；负责集团公司机构设立与制度建设；负责对集团公司直属部门、控、参股公司和驻外机构进行考评等。

    二、审议通过《关于聘请集团公司管理委员会主任、秘书长的议案》,决定聘请陈宗云先生为集团公司管理委员会主任(兼)；乔昌志先生为集团公司管理委员会秘书长(兼)。

    三、审议通过《关于对中国证监会海口证券监管特派员办事处检查情况的整改报告》(具体内容详见附件)。

    四、审议通过《关于修改公司章程的议案》(具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn)。

    五、审议通过《关于召开2002年度第三次临时股东大会的议案》,公司拟定于2002年12月18日上午9：00在公司本部会议室召开2002年度第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    (一)会议议程

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议《关于更换公司部分监事的议案》；

    (二)出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

    2、截止2002年12月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。

    (三)会议登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

    2、登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。

    3、登记时间：2002年12月17日(上午8：00-12：00,下午1：00-5：00)。

    (四)注意事项

    本次会期半天,交通费、食宿自理。

    (五)联系方式

    联系人：凌伟先生

    电话：023-47881756

    传真：023-47881756

    特此公告！