重庆四维瓷业股份有限公司于2001年3月17日在公司本部会议室召开了2000 年 度股东大会，出席会议的股东（股东代表）4人，代表股数80605140股， 占公司总 股本的58.62%，会议由公司董事长陈宗云主持，公司董事、监事和高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，大 会经书面表决，通过如下决议：

    1、以80605140股同意，占有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权， 审议 通过公司2000年度董事会工作报告；

    2、以80605140股同意，占有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权， 审议 通过公司2000年度监事会工作报告；

    3、以80605140股同意，占有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权， 审议 通过公司2000年度财务决算报告；

    4、以80605140股同意，占有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权， 审议 通过公司2000年年度报告及其摘要；

    5、以80605140股同意，占有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权， 审议 通过公司2000年度利润分配方案；决定以2000年12月31日总股本1.375亿股为基数， 向全体股东每10股送1股派0.25元（含税，扣税后个人股东实际每10股送1股）。共 计17187500元。剩余利润13447246.64元结转下期分配。

    另外，公司决定以资本公积金转增股本：每10股转增7股，共转增96250000股， 资本公积金转增股本后，余额为66755007.84元。

    派送前：每股净资产2.46元，每股收益0.26元。

    派送后：每股净资产1.35元，每股收益0.14元。

    6、以80605140股同意，占有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权， 审议 通过关于聘请2001年度公司审计机构的议案；决定继续聘请重庆天健会计师事务所 为公司的审计机构；

    7、以80605140股同意，占有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权， 审议 通过关于改变募资投向对外投资组建重庆中南信息材料股份有限公司和重庆银河数 字科技股份有限公司的议案；

    一、募集资金停止投入两大项目

    （1）募集资金停止投入150万平方米高档釉面砖项目

    随着近两年来，全国各地大上釉面砖生产线，使得本已饱和的市场变得严重过 剩，产品价格的大幅回落使公司已无利润可言。公司董事会认为，该项目是三年前 的项目，由于市场急剧变化，生产严重过剩，投资回报率较低，加之国家宏观调控 等因素，目前已失去发展的可能。为了对投资者负责，保护广大股东利益，股东大 会决定停止对该项目的投入。

    （2）募集资金停止投入四维洁具配件技改项目

    由于该产品近年来受国际市场的影响，配件用原材料价格如ABS、PP 都有很大 程度的上涨，而配件、盖板售价均有不同程度的下跌。随着公司的发展，卫生洁具 用的水箱配件、盖板等均有了固定的专业公司配套。因此，股东大会决定停止对该 项目的投入。

    上述两项变更募集资金总额5212万元。

    二、募集资金转投入两大项目

    （1）发起设立重庆中南信息材料股份有限公司

    该公司拟设注册资本7273万元，本公司决定投资2900万元，开发生产软磁材料， 软磁材料是一种广泛应用于电子信息产业的基础功能性高科技材料，该项目是中南 大学的一项专利，市场前景非常好，国内外市场需求量较大。

    预计该项目建成投产后，可年实现销售收入11282万元，利润4104万元。

    （2）发起设立重庆银河数字科技股份有限公司。

    银河仿真技术是国家投入巨资开发，是国防科技大学研究的国家级科技成果， 其技术已广泛应用于我国的航空航天和国防军事领域。

    湖南亚星数字银河科技有限公司于2000年11月20日成立，注册资本600 万元人 民币，法定地址为湖南省长沙市岳麓区银盆岭厂后街82号。公司主要利用与国防科 技大学的技术合作，开发生产银河民用系列数字仿真设备、银河小卫士、 Yhguard 防火墙等产品。

    该公司为了加大资金投入，准备以现有有形资产600万元为基础， 向原有股东 和社会投资者招股，拟招股4250万元。在招股完毕之后组建新的股份有限公司，公 司名称暂定为重庆银河数字科技股份有限公司。本公司决定以现金投入2312万元。

    我公司董事会组织了有关人员对此项目进行了分析和论证，认为该项目的投资 风险相对其他IT业要低，而投资回报率非常高。

    8、以80605140股同意，占有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权， 审议 通过关于修改公司章程的议案；

    由于公司在2000年实施了中期利润分配，公司的股本总额和注册资本发生了变 化。

    （1）章程第六条：“公司注册资本为人民币12500万元”改为“公司注册资本 为人民币13750万元”。

    （2）、章程第十九条：“普通股总数为12500万股，成立时发起人购8000万股， 成立后向社会公众发行4500万股。”改为“普通股总数为13750万股， 成立时发起 人购8000万股，成立后向社会公众发行4500万股。在实施完2000年度中期利润分配 方案后，发起人股份为8800万股，社会公众股份为4950万股。”

    （3）、章程第二十条：“公司的股本结构为：普通股总数为12500万股，发起 人8000万股，社会公众持有4500万股。”改为“公司的股本结构为：“普通股总数 为13750万股，发起人8800万股，社会公众持有4950万股。”

    本次股东大会经重庆星全律师事务所具有证券从业资格的程源伟律师现场见证， 并出具法律意见书，认为：

    本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和 本公司章程的规定，出席会议的股东具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效。

    特此公告

    

重庆四维瓷业股份有限公司董事会

    2001年3月17日