本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    重庆四维瓷业（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月16日在公司本部会议室召开。到会股东及股东授权代表4人,代表股份203,124,953股,占公司总股本的58.62%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈宗云先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式对以下议案进行了表决：

    1、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%通过该议案。

    2、《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%通过该议案。

    3、《关于公司发行可转换公司债券的方案》。本次可转换债券的发行规模为人民币3.1亿元,发行价格将按面值发行,每张面值100元,债券期限为5年,本次债券的利率采用固定利率,年利率为1.2%,本次发行可转债募集资金拟投资于四大项目。

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%通过该议案。

    4、《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》

    本次发行可转债募集资金拟投资于以下项目：

    （1）120万件高档卫生瓷技改项目：项目总投资为13342.41万元,达产后实现年平均销售收入18580万元,利润总额3039万元,税金245万元。

    （2）对湖南四维洁具股份有限公司增资8172万元,用于扩建该公司″60万件高档节水型卫生陶瓷技改项目″：该项目达产后每年可新增销售收入10680万元,利润1317万元,税金1413万元。

    （3）投资4500万元扩建营销体系项目：该项目建成投产后,每年可增加销售收入7288万元,利润1171万元,税金690万元。

    （4）投资4863.93万元兴建年产1.1万吨PE双壁波纹管生产线技改工程项目：该项目达产后,可实现年销售收入14218万元,年利润1167.67万元。

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%通过该议案。

    5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%通过该议案。

    6、《关于本次发行可转换公司债券决议有效期限的议案》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%通过该议案。

    7、《关于聘请广发证券股份有限公司为公司本次发行可转换债券的主承销商的议案》

    同意票0股,反对票203,124,953股,弃权票0股。反对占出席会议股东所持表决权股份总数的100%否决了该议案。

    8、《关于扩大公司董事会对外投资权限的议案》

    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%通过该议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经重庆星全律师事务所刘兴全律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定；出席本次会议的人员具有合法有效资格；本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书

    3、会议记录

    特此公告