重庆四维瓷业股份有限公司董事会定于2002年9月16日上午9：00在公司本部会议室召开2002年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    2、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》；

    3、审议《关于公司发行可转换公司债券的方案》；

    4、审议《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》；

    5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；

    6、审议《关于本次发行可转换公司债券决议有效期限的议案》；

    7、审议《关于聘请广发证券股份有限公司为公司可转换债券的主承销商》；

    8、审议《关于扩大公司董事会对外投资权限的议案》；

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

    2、截止2002年9月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。

    三、会议登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

    2、登记地点：重庆四维瓷业股份有限公司证券部。

    3、登记时间：2002年9月13日（上午8：00-12：00,下午1：00-5：00）。

    四、注意事项

    本次会期半天,交通费、食宿自理。

    五、联系方式

    联系人：凌伟先生

    电话：023-47881756

    传真：023-47881756

    特此公告！