重庆四维瓷业股份有限公司定于2001年3月17日召开2000年度股东大会,现将有 关事项通知如下：

    1、会议时间：2001年3月17日上午九时；

    2、会议地点：公司总部会议室；

    3、会议内容：

    （1）公司2000年度董事会工作报告；

    （2）公司2000年度监事会工作报告；

    （3）公司2000年度财务决算报告；

    （4）公司2000年年度报告及其摘要；

    （5）公司2000年度利润分配方案；

    （6）关于聘请2001年度公司审计机构的议案；

    （7 ）关于改变募资投向对外投资组建重庆中南信息材料股份有限公司和重庆 银河数字科技股份有限公司的议案；

    （8）关于修改公司章程的议案；

    4、出席会议的对象：

    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2001年3月7 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东；

    5、会议登记时间：2001年3月9日上午9：00—12：00,下午2：00—5：00。 股 东应持上海股东帐户卡、本公司股票交易交割单、本人身份证进行登记, 代理人必 须持有授权委托书（见附件）和代理人身份证。外地股东可在3月9日前将有效复印 件传真或邮寄到本公司证券部。

    6、会议登记地点：重庆市石坪桥正街21号本公司证券部。

    联系人：凌伟先生、陈文静小姐 联系电话：023-68820484 68826462

    传 真：023-68820484 邮政编码：400051

    7、本次会议半天,与会股东食宿、交通费自理。

    特此通知