本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    重庆四维瓷业股份有限公司2001年年度股东大会于2002年3月31 日在公司本部 会议室召开。到会股东及股东授权代表3人,代表股份143,225,748股,占公司总股本 的57.87％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈宗云先生 主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式对以下议案进行了表决：

    1、《公司2001年度董事会工作报告》同意票143,225,748股,反对票0股, 弃权 票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100％审议通过该项议案。

    2、《公司2001年度监事会工作报告》同意票143,225,748股,反对票0股, 弃权 票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100％审议通过该项议案。

    3、《公司2001年度财务决算报告》同意票143,225,748股,反对票0股,弃权票0 股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100％审议通过该项议案。

    4、《公司2001年度利润分配方案》同意票143,225,748股,反对票0股,弃权票0 股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100％审议通过该项议案。

    决定以2001年12月31日总股本24750万股为基数,向全体股东每10股送2 股派现 金0.5元（含税,扣税后个人股东实际每10股送2股）,此次利润分配61,875,000. 00 元,尚余利润15,394,140.29元结转以后年度分配。

    另外,公司决定以资本公积金转增股本：每10股转增2股,共转增4950万股,转增 4950万元,本次转增后资本公积金尚余28,964,469.88元。派送前：每股净资产1.67 元,每股收益0.32元。派送后：每股净资产1.19元,每股收益0.23元。

    5、《公司2001年年度报告》及报告摘要同意票143,225,748股,反对票0股, 弃 权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100％审议通过该项议案。

    6、《关于提名何建国先生为公司独立董事候选人的议案》同意票143,225,748 股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100 ％审议 通过该项议案。

    7、《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构的议案》

    同意票143,225,748股,反对票0股,弃权票0股。 同意占出席会议股东所持表决 权股份总数的100％审议通过该项议案。

    8、《公司拟与杜拉维特公司、香港国际四维公司合资建厂的议案》同意票143, 225,748股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100 ％审议通过该项议案。

    9、《关于拟更改公司名称的议案》同意票143,225,748股,反对票0股,弃权票0 股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100％审议通过该项议案。

    10、《关于扩大公司董事会对外投资等权限的议案》同意票665,537股,反对票 142,560,211股,弃权票0股。反对占出席会议股东所持表决权股份总数的99.54％否 决了该项议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经重庆星全律师事务所程源伟律师现场见证, 并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《规范意见》的规定；出席本次会议的人员具有合法有效资格；本次股东 大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书

    3、会议记录

    特此公告！