重庆四维瓷业股份有限公司董事会定于2002年3月31日上午9:00在公司本部会 议室召开2001年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议议程
    1、审议公司2001年度董事会工作报告;
    2、审议公司2001年度监事会工作报告;
    3、审议公司2001年度财务决算报告;
    4、审议公司2001年度利润分配预案;
    5、审议公司2001年年度报告及报告摘要;
    6、审议《关于提名何建国先生为公司独立董事候选人的议案》;
    7、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2002 年度财务审计机构的 议案》;
    8、审议《公司拟与杜拉维特公司、香港国际四维公司合资建厂的议案》;
    9、审议《关于拟更改公司名称的议案》;
    10、审议《关于扩大公司董事会对外投资等权限的议案》;
    二、出席会议人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师;
    2、截止2002年3月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。
    三、会议登记方式
    1、登记手续:法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续;公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托出 席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证;异 地股东可用传真方式登记。
    2、登记地点:重庆四维瓷业股份有限公司证券部。
    3、登记时间:2002年3月30日(上午8:00-12:00,下午1:00-5:00)。
    四、注意事项
    本次会期半天,交通费、食宿自理。
    五、联系方式
    联系人:陈文静、凌伟
    电话:023-68820484 023-47881756
    传真:023-68820484 023-47881756
    特此公告!
    
重庆四维瓷业股份有限公司董事会    2002年2月24日