本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    重庆四维瓷业股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年12月3 日在 本公司总部会议室召开。到会股东及股东授权委托代表人数5人,代表股份15840 万 股,占公司总股本的64%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会由陈宗云董事 长主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    1、《重庆四维瓷业股份有限公司股东大会议事规则》

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股。 同意占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。

    2、《拟参与包头市信托投资公司增资扩股的议案》

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股。 同意占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。

    3、《重庆四维瓷业股份有限公司董事会换届选举的议案》

    （1）、大会审议通过了陈宗云先生为公司新一届董事的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （2）、大会审议通过了唐其云先生为公司新一届董事的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （3）、大会审议通过了乔昌志先生为公司新一届董事的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （4）、大会审议通过李友涛先生为公司新一届董事议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （5）、大会审议通过陈德银先生为公司新一届董事的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （6）、大会审议通过周林先生为公司新一届董事的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （7）、大会审议通过了谭绍容女士为公司新一届董事的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （8）、大会审议通过了杨传全先生为公司新一届董事的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （9）、大会审议通过了王矧女士为公司新一届董事会的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （10）、大会审议通过了何志德先生为公司新一届董事的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （11）、大会审议通过了凌家柱先生为公司新一届董事的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （12）、大会审议通过了郑竣先生为公司独立董事的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （13）、关于选举喻雪女士为公司独立董事的议案：

    同意票0股,反对票15840万股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的0%。

    独立董事候选人喻雪女士,由于近期工作变动,从而不能保证每年在本公司工作 十五个工作日,股东大会予以否决。

    4、《重庆四维瓷业股份有限公司监事会换届选举的议案》

    （1）、大会审议通过了黄树泽先生为公司新一届监事会的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    （2）、大会审议通过了逯万琼女士为公司新一届监事会的议案：

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票总数的100%。

    5、《重庆四维瓷业股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股。 同意占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。

    6、《关于修改公司章程的议案》

    同意票15840万股,反对票0股,弃权票0股。 同意占出席会议股东所持表决权股 份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经重庆星全律师事务所程源伟律师现场见证, 并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《规范意见》的规定；出席本次会议的人员具有合法有效资格；本次股东 大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、律师意见书

    3、会议记录

    特此公告

    

重庆四维瓷业股份有限公司董事会

    2001年12月3日