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公司三届二十六次董事会会议通知于2007 年7 月15 日以传真和专人送达方式发出,会议于2007 年7 月23 日以通讯表决的方式召开。公司应参加的董事8 人,实际参加会议的董事7 名。董事汪永菊女士委托董事雷刚先生出席会议并行使表决权。会议有效表决票为 8 票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议并表决,会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案》；
为发挥集团公司本部决策和风险控制功能,有效整合公司内外资源,促进企业运营结构转型,提升“SWELL ” 品牌影响力和产品的市场占有率,开拓新的利润增长点,将公司建设成为以卫浴为主的大型综合性企业集团公司,公司拟推行控股公司运营模式,按集团化运作、专业化分工的要求构建母子公司两级法人体系,各业务门类分别成立专业子公司并独立经营。
为使公司名称与公司定位和发展战略能保持一致,公司拟将现名“重庆四维瓷业(集团)股份有限公司”变更为“重庆四维控股(集团)股份有限公司”,相应公司英文名称：“CHONGQING SWELL CERAMICS (GROUP)INDUSTORY CO.,LTD”变更为“CHONGQING SWELL HOLDING (GROUP)CO.,LTD”。同时,根据公司经营和发展的需要,公司经营范围拟增加“从事投资业务”内容。并将公司注册地由“重庆江津市油溪镇”变更为“重庆江津区德感工业园区”。
根据《公司法》和公司登记管理条例的有关规定,对《公司章程》的有关条款进行修改：
(一)公司原章程第四条内容为“公司注册名称：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司 英文名称：CHONGQING SWELL CERAMICS(GROUP)INDUSTORY CO.,LTD”,现修改为“公司注册名称：重庆四维控股(集团)股份有限公司 英文名称：CHONGQING
SWELL HOLDING (GROUP)CO.,LTD”；
(二)公司原章程第五条内容为“公司住所：重庆江津市油溪镇 邮政编码 402285”,现修改为“重庆江津德感工业园区邮政编码 402284”；
(三)公司原章程第十三条内容为“经依法登记,公司的经营范围：自产自销陶瓷制品,复合材料浴缸,塑料制品,搪瓷制品,销售普通机械,仪表仪器,装饰材料(不含危险化学品),五金配件,厨房设备,包装装潢印刷品,及相关进出口业务”,现修改为“经依法登记,公司的经营范围：从事投资业务,自产自销陶瓷制品,复合材料浴缸,塑料制品,搪瓷制品,销售普通机械,仪表仪器,装饰材料(不含危险化学品),五金配件,厨房设备,包装装潢印刷品,及相关进出口业务”。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于成立“重庆四维卫浴有限公司” (暂定名)的议案》；
根据公司在组织构架方面实行控股公司运营模式的总体要求,公司拟成立“重庆四维卫浴有限公司”(暂定名,最终名称以工商局核准为准)。“重庆四维卫浴有限公司”主要承担集团公司“四维”、“金四维”卫浴产品的生产、研发,为本公司一人出资的有限责任公司,注册资本拟定为人民币5000 万元,全部由公司自有资金进行出资；拟注册地址为：重庆江津油溪镇。董事会授权公司经营班子负责具体办理“重庆四维卫浴有限公司”的工商注册登记事宜。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于成立“重庆四维创业投资有限公司”(暂定名)的议案》；
根据集团公司在组织构架方面拟实行控股公司运营模式的总体要求,公司拟成立 “重庆四维创业投资有限公司”(暂定名,最终名称以工商局核准为准)。“重庆四维创业投资有限公司”拟定为本公司一人出资的全资子公司。注册资本拟定为人民币5000 万元,拟注册地址：重庆江北。注册资金的来源为公司自有资金。该公司主要从事高新技术企业及成长型中小企业的股权投资并盘活、管理集团公司非主业投资形成的资产。公司董事会授权公司经营班子负责具体办理重庆四维创业投资公司的工商注册登记注册事宜。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》(制度全文详见上交所网站：www.sse.com.cn )；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于召开2007 年第二次临时股东大会的议案》(内容详见公司关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知)。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述第一项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司
董事会
2007 年7 月23 日
