本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    根据公司经营管理的需要,公司拟分别投资5000 万元设立两家全资子公司------ “重庆四维卫浴有限公司”(暂定名)和“重庆四维创业投资有限公司”(暂定名)。本公司董事会以8 票同意,0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

    以上两家全资子公司的注册资金来源全部为公司自有资金。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：“重庆四维卫浴有限公司”(暂定名)

    注册资本：5000 万元

    注册地址：重庆江津油溪镇

    经营范围：自产自销陶瓷制品,复合材料浴缸,塑料制品,搪瓷制品,销售普通机械,仪表仪器,装饰材料(不含危险化学品),五金配件,厨房设备,包装装潢印刷品,及相关进出口业务”。

    2、公司名称：“重庆四维创业投资有限公司”(暂定名)

    注册资本：5000 万元

    注册地址：重庆江北

    经营范围：高新技术企业及成长型中小企业的股权投资

    三、设立子公司的目的和对公司的影响

    公司设立上述子公司是基于公司发展战略的考虑。为发挥集团公司本部决策和风险控制功能,有效整合公司内外资源,促进企业运营结构转型,提升“ SWELL ”品牌影响力和产品的市场占有率,开拓新的利润增长点,将公司建设成为以卫浴为主的大型综合性企业集团公司,公司拟按集团化运作、专业化分工的要求构建母子公司两级法人体系,各业务门类分别成立专业子公司并独立经营的控股公司运营模式。

    设立“重庆四维卫浴有限公司”后,公司将逐步把集团本部与从事卫生洁具生产、研发、设计相关的资产、人员转入到该公司。公司“四维”、“金四维”卫浴产品的生产、研发业务主要由该公司承担。 “重庆四维创业投资有限公司”主要从事高新技术企业及成长型中小企业的股权投资并盘活、管理集团公司非主业投资形成的资产,是集团公司开拓新的利润增长点的专业化创业投资公司。

    公司董事会授权经营班子负责具体办理上述全资子公司的工商注册登记事宜。本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

    特此公告

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司

    董事会

    2007 年7 月23 日