2007年7月23日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。现将有关具体事宜通知如下：

    一、会议时间：2007年8月10日上午9：00

    二、会议地点：公司本部会议室

    三、会议审议事项：《关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案》。

    四、出席股东大会人员

    1、截止2007年8月3 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)；

    2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

    五、会议登记事项

    1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007年8月9日8：00——11：30,14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

    3、登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部

    4、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。

    5、公司办公地址：重庆江津油溪镇

    邮 编：402285

    联 系 人：李小姐

    联系电话：(023)61088888

    传 真：(023)61088999

    特此通知！

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    二ОО七年七月二十三日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    委托有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：

    (此委托书格式复印件有效)