本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届董事会二十五次会议于2007年5月21日以电子邮件和传真等形式发出通知,并于2007年5月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,董事汪永菊女士、王进先生分别委托董事雷刚先生、朱要文先生代为对会议审议事项进行表决；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议审议通过了《关于向重庆商业银行菜园坝支行申请信用额度的议案》( 8票同意,0票弃权,0票反对)；

    同意公司向重庆商业银行菜园坝支行申请融资叁仟伍百万元整,期限壹年的短期流动资金信用额度贷款,本次贷款由公司控股子公司重庆精美龙头有限公司提供信用担保。

    二、会议审议通过了《关于转让所持新时代信托投资公司全部股权的议案》(8票同意,0票弃权,0票反对)；(详细资料见公司临2007—25公告)。

    针对本次新时代信托投资公司股权转让事宜,独立董事认真审核公司提供的相关资料,认为本次股权转让后,公司的主营业务将更加清晰,市场竞争优势逐步得到提高。本次交易遵循了公平、公正的原则,转让的标的价格是在对其资产审计后确定的,转让价格公允、合理,转让程序符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。

    特此公告

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司

    董事会

    二00七年五月二十九日