本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业（集团）股份有限公司三届二十二次董事会会议通知于2007年3月12日以传真和专人送达方式发出，会议于2007年3月19日上午在公司本部会议室召开。会议应到董事八名，实到董事八名，汪永菊董事委托雷刚董事、方利雄董事委托王进董事，王家斌独立董事委托吴珉独立董事出席会议并全权行使表决权。公司部分监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长雷刚先生主持。经到会董事认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于拟出售新时代信托投资股份有限公司股权的议案》。（8票同意、0票反对、0票弃权）。公司将在正式签定协议后另行公告。

    为了整合公司对外投资，逐步剥离非主业资产，做强做大卫浴主业，公司拟一次性出售所持有新时代信托投资股份有限公司的4389万股股份（占该公司总股本14.63%），每股出售价格按经评估的每股净资产确定，并授权经理层进行市场调研和商务谈判，按有利于公司利益、全体股东利益的原则择机制定具体方案。

    特此公告！

    重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事会

    2007年3月19日