本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届十七次董事会会议通知于2006年10月8日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2006年10月11日上午以通讯方式召开。公司8名董事全部参与了会议的通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经8名董事认真审议一致通过了《关于对湖南四维增资2711.1万股的议案》。(8票同意,0票反对,0票弃权)

    会议审议通过了拟用现有资金按照1.076元/股的价格认购湖南四维增资发行的27,111,000.00股股份,认购金额为29,171,436.00元。

    增资扩股完成后,湖南四维公司股本将变为50,000,000.00股,本公司持有47,711,000.00股,占该公司总股本的95.42%；奥地利维瑞克公司持有2,289,000.00股,占该公司总股本的4.58%。

    特此公告！

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司

    董事会

    二00六年十月十一日