本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届十六次董事会会议通知于2006年9月5日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2006年9月11日上午以通讯方式召开。公司8名董事全部参与了会议的通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经8名董事认真审议一致通过了《关于向中信银行重庆分行申请贷款的议案》。

    公司向中信银行重庆分行申请贷款2000万元,贷款期限为一年。(8票同意,0票反对,0票弃权)

    特此公告！

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    二00六年九月十四日