重庆四维瓷业股份有限公司董事会定于2001年12月3日上午9：00在公司本部会 议室召开2001年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议《公司股东大会议事规则》；

    2、审议《公司拟参与包头信托投资公司增资扩股的议案》。

    3、审议《公司董事会换届选举的议案》；

    4、审议《公司监事会换届选举的议案》；

    5、审议《公司独立董事津贴标准的议案》；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

    2、截止2001年11月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。

    三、会议登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出 席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异 地股东可用传真方式登记。

    2、登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街特21 号重庆四维瓷业股份有限公司 证券部。

    3、登记时间：2001年11月28日（上午8：00-12：00,下午1：00-5：00）。

    四、注意事项

    本次会期半天,交通费、食宿自理。

    五、联系方式

    联系人：陈文静、凌伟

    电话：023-68820484

    传真：023-68820484

    特此公告！