本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司己于2006年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了"召开2006年第一次临时股东大会的通知"。通知披露了召开2006年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项、股权登记日等相关事宜。

    根据中国证监会证监发［2006］38号《关于印发<上市公司章程指引>(2006年修订)的通知》及上海证券交易所的要求,上市公司须在上述通知发布后所召开的第一次股东大会上审议修改《公司章程》的议案。

    就拟修改的公司章程草案及三会议事规则草案具体条款内容正在商定中,董事会决定延期召开2006年第一次临时股东大会,会议时间另行通知。

    特此通知！

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00六年四月十二日