本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届九次董事会会议通知于2006年3月8日以传真和专人送达方式发出,会议于2006年3月16日上午9:00在江津蜀果酒店三楼会议室召开。会议应到董事八名,实到董事七名,独立董事欧明刚先生授权委托独立董事杜晓鹤女士全权行使表决权。公司监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王兴国先生主持。经到会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司总经理郑峻先生辞职的议案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)；

    二、审议通过了《关于聘任朱要文先生为公司总经理的议案》；(6票同意、0票反对、2票弃权)；公司董事雷刚、汪永菊投弃权票未说明原因(朱要文先生简历见附件1)

    三、审议通过了《关于王兴国先生辞去公司董事的议案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)；

    四、审议通过了《关于赵普文先生辞去公司董事的议案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)；

    五、审议通过了《关于沈容正先生辞去公司董事的议案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)；

    六、审议通过了《关于增补方利雄先生为公司董事候选人的议案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)；(方利雄先生简历见附件1)

    七、审议通过了《关于增补朱要文先生为公司董事候选人的议案》；(8票同意、0票反对、0票弃权)；(朱要文先生简历见附件1)

    八、审议通过了《关于增补杨尚想先生为公司董事候选人的议案》；(6票同意、0票反对、2票弃权)；公司董事雷刚、汪永菊投弃权票未说明原因(杨尚想先生简历见附件1)

    九、审议通过了《关于召开2006年第1次临时股东大会的议案》。(8票同意、0票反对、0票弃权)；(内容详见公告2006-03)

    公司独立董事根据相关指导意见和规定,对本次任免公司总经理,增补公司董事候选人发表了独立意见,同意郑峻先生辞去公司总经理一职,经过审核相关提名方式,提名程序及候选人资格均符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定,因此同意聘任朱要文先生为公司总经理；同意增补方利雄先生、朱要文先生、杨尚想先生为公司董事候选人。

    特此公告！

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    2006年3月16日