本公司首届董事会、监事会于1999年9月21日选举成立,按照《公司法》的有关 规定和本《公司章程》“每届董事、监事任期为三年”的规定,本公司应于2001年9 月21日以前对董事会、监事会进行换届改选。鉴于本公司以下特殊原因, 公司董事 会、监事会推迟换届改选：

    1、公司大股东正办理股权划转的有关手续。

    公司母体四川陶瓷厂受重庆市国有资产管理局的委托持有本公司国家股股权 139,898,061股（占公司总股本的56.524%）,成为本公司的第一大股东,公司董事会、 监事会按此现状组成。据大股东通知,由于重庆市成立国有资产控股经营公司后,正 在办理本公司国家股的划转手续, 公司第一大股东可能因为国家股的划转由四川陶 瓷厂变更为重庆轻纺控股集团公司。由此公司董事会、监事会的换届工作推迟。

    2、受公司独立董事引进进度的影响。

    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 公司拟在董事会换届中引进独立董事。但目前独立董事在重庆地区来说属于稀缺资 源,公司虽经多方努力仍未寻求到全部合适人选,直到现在方准备完毕, 正在报名参 加独立董事培训获得任职资格。

    由于以上原因公司董事会、监事会推迟了一个多月换届改选。公司将在2001年 10月30日召开董事会、监事会对董事会、监事会成员进行改选,并将在12 月初召开 临时股东大会对上述有关议案进行审定。

    特此公告！