本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届六次董事会会议通知于2005年8月15日以传真和专人送达方式发出,会议于2005年8月23日上午9：00在公司本部会议室召开。会议应到董事八名,实到董事七名。独立董事邵树良因为工作原因未出席会议。公司监事、高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王兴国先生主持。会议全票审议通过了《关于转让新时代信托投资股份有限公司股份的议案》、《关于受让重庆超思信息材料股份有限公司股份的议案》,具体内容如下：

    一、关于转让新时代信托投资股份有限公司股份相关事项

    重要内容提示：

    ● 受让方：北京诚通投资管理公司

    ● 标的股份：4389万股新时代信托投资股份有限公司股份

    (一)转让概况：

    公司于2001年12月对新时代信托投资股份有限公司投资参股,股份总额4389万股,投资总额：6000万元。公司于北京诚通投资管理公司达成意向,转让公司所持有的新时代信托投资股份有限公司4389万股股权。公司已委托包头中鹿会计师事务所对新时代信托投资股份有限公司进行资产评估,经评估后的该公司每股净资产为1.446元/股,公司将按略高于每股净资产评估值的1.503元/股,转让总价款为6600万元人民币；此次转让未构成关联交易。此次转让需经公司股东大会审议。

    (二)受让主体介绍：

    受让方北京诚通投资管理公司经营范围：投资管理、信息咨询、自有房产的物业管理；机械设备、电器设备、化工、纺织、建筑材料；自营和代理各类商品和技术的进出口等。住所：北京市丰台区花乡育芳园小区2？7号。法定代表人：陈胜杰。

    (三)转让标的的基本情况：

    新时代信托投资股份有限公司由五家法人股东发起设立,四维瓷业公司持有4389万股股份,占该公司总股本14.63%,投资总额为6000万元。公司注册地：内蒙古包头市青山区钢铁大街甲5号信托金融大楼。注册资本：三亿元人民币。法定代表人：朱广军。

    (四)转让目的：

    为了整合公司对外投资,完善公司投资结构。此次转让完成后,公司将不再持有新时代信托投资股份有限公司股份。也将实现投资收益约600万元。

    二、关于受让重庆超思信息材料股份有限公司股份事项

    重要内容提示：

    ● 转让方：海口意远实业有限公司

    ● 标的股份：2445万股重庆超思信息材料股份有限公司股份

    (一)转让概况：

    公司于2001年6月参股重庆超思信息材料股份有限公司,持有重庆超思信息材料股份有限公司1885万股股份,占该公司总股本的39.87%。目前,公司与海口意远实业有限公司达成意向,收购其所持有的2445万股重庆超思信息材料股份有限公司股份。本次收购完成后,公司持有的重庆超思信息材料股份有限公司股份为4330万股,占该公司总股本的91.58%,为该公司的第一大股东。公司已委托重庆天健会计师事务所对重庆超思信息材料股份有限公司进行资产评估,经评估后的该公司每股净资产为1.359元/股,公司将按不高于其每股净资产评估值的1.35元/股价格收购海口意远实业有限公司所持有的上述股份,收购总价款为3300万元。该事项需经公司股东大会审议。

    (二)受让标的的基本情况：

    重庆超思信息材料股份有限公司经营范围：生产、销售磁粉及其制品；销售金属；销售金属材料、矿产品。注册资本：肆仟柒佰贰拾捌万壹仟元整。注册地：江津市德感工业园区内。法定代表人：郑峻。该公司2004年总资产为：94,922,135.90元,主营业务收入：15,528,166.15元,净利润：590,416.11元。

    (三)转让目的：

    为了整合公司对外投资,完善公司投资结构,针对目前国内正处于产业升级阶段,国际国内市场对磁性材料产品的需求逐步增加这一趋势,为加大对重庆超思信息材料股份有限公司经营的控制,增加公司新的利润增长点。

    三、备查文件：

    1、董事会决议

    2、资产评估报告

    特此公告

    

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    2005年8月23日