本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届六次董事会会议通知于2005年8月15日以传真和专人送达方式发出,会议于2005年8月23日上午9：00在公司本部会议室召开。会议应到董事八名,实到董事七名。独立董事邵树良因为工作原因未出席会议。公司监事、高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王兴国先生主持。会议全票审议通过了《拟召开公司2005年第二次临时股东大会的通知》,具体内容如下：

    公司董事会拟定于2005年9月27日上午9：00在公司本部会议室召开公司2005年度第二次临时股东大会：

    (一) 会议审议事项：

    1、审议《关于转让新时代信托投资股份有限公司股份的议案》；

    2、审议《关于受让重庆超思信息材料股份有限公司股份的议案》；

    3、审议《关于独立董事邵树良辞职的议案》；

    4、审议《关于增补罗祥英女士为公司独立董事的议案》；

    5、审议《关于增补陈德银先生为公司董事的议案》；

    6、审议《关于拟修改(股东会议事规则、董事会议事规则)部分条款的议案》；

    (二) 参加会议人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    2、截止2005年9月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。

    (三)会议登记办法：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

    2、登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部

    3、登记时间：2005年9月19日(上午8：30时？11：30时,下午14：30时？17：30时)。

    (四)注意事项

    本次会期半天,交通费、食宿自理。

    (五)联系方式

    联系人：陈艳

    电话：023-61088888

    传真：023-61088999

    特此公告