本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决情况。

    一、会议召开和出席情况

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月15日上午9：00在公司本部会议室召开,出席会议的股东及股东代表6人,代表股份22176 万股,占公司有表决权股份总额的64 %,非流通股东未出席本次股东大会。会议由董事长王兴国先生主持,公司高级管理人员、监事及见证律师出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议经过充分讨论,采用记名投票方式,审议通过并形成如下决议：

    (一)审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

    同意票股份221,760,000股,反对票股份0股,弃权票股份 0股,同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (二)审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    同意票股份221,760,000股,反对票股份0股,弃权票股份 0股,同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (三)审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    同意票股份221,760,000股,反对票股份0股,弃权票股份 0股,同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (四)审议通过了《公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案》。

    同意票股份218,032,990股,反对票股份0股,弃权票股份3,727,010股,同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的98.32%。

    (五)审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。

    同意票股份221,760,000股,反对票股份0股,弃权票股份 0股,同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (六)审议通过了《公司拟续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》。

    同意票股份221,760,000股,反对票股份0股,弃权票股份 0股,同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    (七)审议通过了《关于年产120万件高档卫生陶瓷技改项目的议案》。

    同意票股份125,302,715股,反对票股份0股,弃权票股份96,457,285股,同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的56.50%。

    (八)审议通过了《关于拟修改公司章程的议案》。

    同意票股份221,760,000股,反对票股份0股,弃权票股份0股,同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

    以上提案经公司董事会三届四次会议审议通过,内容详见2005年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

    三、律师见证情况

    本次股东大会聘请了重庆源伟律师事务所的程源伟律师为会议提供现场见证服务,并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定。出席本次股东大会的人员具有合法、有效的资格。本次股东大会的表决程序合法、有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、《法律意见书》

    特此公告

    附：法律意见书

    

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    二OO五年六月十五日