本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届四次董事会于2005年4月21日在公司本部会议室召开。会议应到董事八名,实到董事六名。因工作原因董事汪永菊、独立董事杜晓鹤未参会,分别委托董事雷刚、独立董事欧明刚代行表决权。公司监事、高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王兴国先生主持,经到会董事认真审议通过了《拟召开2004年度股东大会通知的议案》。

    公司拟定于2005年6月15日上午9：00在公司本部会议室召开2004年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议内容：

    (1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2004年度财务决算报告》；

    (4)审议《公司2004年度利润分配及公积金转增方案》；

    (5)审议公司2004年年度报告及报告摘要；

    (6)审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构的议案》；

    (7)审议《关于年产120万件高档卫生陶瓷技改项目的议案》；

    (8)审议《关于拟修改公司章程的议案》。

    2、出席会议人员

    (1)公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

    (2)截止2005年6月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。

    3、会议登记方式

    (1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

    (2)登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。

    (3)登记时间：2005年6月10日(上午8：00-12：00,下午1：00-5：00)。

    4、注意事项

    本次会期半天,交通费、食宿自理。

    5、联系方式

    联系人：陈艳

    电话：023-61088888

    传真：023-61088999

    特此公告

    

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    2005年4月21日

     附件：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并代表行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    身份证号： 身份证号：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：