本公司监事会及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司三届一次监事会会议通知于2005年4月14日以传真和专人送达方式发出,会议于2005年4月21日上午在公司本部会议室召开,会议应到监事3名,实到监事2名,监事敬旭伟先生因工作原因未出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由江勇先生主持。本次会议均以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

    一、《公司2004年度监事会工作报告》；

    二、《公司2004年度财务决算报告》；

    三、《公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案；

    四、《公司2004年年度报告及摘要》；

    特此公告