本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年1月25日下午在公司本部会议室召开,本次会议通知于2005年1月25日上午股东大会结束后以电话通讯方式发出,会议应到董事8名,实到董事8名,董事沈容正先生委托董事赵普文先生代行表决权,董事汪永菊女士委托董事雷刚先生代行表决权,独立董事邵树良先生委托独立董事欧明刚先生代行表决权。公司监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王兴国先生主持,会议审议并通过了如下议案：

    一、《选举王兴国先生为公司第三届董事会董事长、雷刚先生为公司第三届董事会副董事长的议案》经全票通过；

    二、根据董事长王兴国先生的提名《聘任郑峻先生为公司总经理的议案》经6票同意,2票反对通过；投反对票董事未书面提供反对理由。

    三、根据董事长王兴国先生的提名《聘任乔昌志先生为公司董事会秘书的议案》经6票同意,2票弃权通过；投弃权票董事未书面提供弃权理由。

    四、根据董事长王兴国先生的提名《聘任赵普文先生为公司总会计师(财务负责人)的议案》经6票同意,2票反对通过；投反对票董事未书面提供反对理由。

    五、根据总经理郑峻先生提名《聘用陈德银先生为公司常务副总经理；聘用唐其云先生、乔昌志先生、丑晓雁女士、谭绍容女士为公司副总经理；聘用周林先生为公司总工程师的议案》经6票同意,2票反对通过。投反对票董事未书面提供反对理由。

    特此公告

    备注：王兴国先生、雷刚先生、郑峻先生、赵普文先生、陈德银先生、唐其云先生、乔昌志先生、丑晓雁女士、谭绍容女士、周林先生简历附后。

    附：独立董事意见

    

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    2005年1月25日

    附件：

    王兴国,男,汉族,1956年11月出生,新疆乌鲁木齐人,大专文化,经济师。1972年7月参加工作,1974年7月入党,现任内蒙古塞立特尔纺织(集团)有限公司总经理、内蒙古塞立特尔纺织(集团)有限公司党委筹备领导小组副组长。1988年7月至1992年7月任新疆煤气公司副总经理；1992年7月至1998年7月任海口管道燃气股份公司总经理；1998年7月至2000年10月任苏州华新材料有限公司总经理；2000年10月至今任内蒙古塞立特尔纺织(集团)有限公司总经理、内蒙古塞立特尔纺织(集团)有限公司党委筹备领导小组副组长。2005年1月当选为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会董事。

    雷刚,男1964年生,四川人,研究生学历,高级会计师。1984年到2000年在重庆市财政局负责企业财务管理；1994年到1996年任重庆市制钳厂厂长助理,财务经理；2000年至今任重庆轻纺控股集团公司副总会计师。2005年1月当选为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会董事。

    赵普文,男,汉族,1974年2月出生,内蒙古包头市人,大学本科学历,经济学学士,中国人民大学在读金融学研究生,会计师、经济师、中国注册会计师。1997年毕业于中央财经大学税务专业。1997年至2000年6月任包头雪邦德昌羊绒制品有限公司财务部经理；2000年7月至2001年9月任包头市华信信息咨询有限公司副总经理；2002年6月至2003年8月任北京嘉诺德投资顾问有限公司总经理；2003年9月至2004年5月任北京宝利达科技发展有限公司总经理。2005年1月当选为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会董事。

    郑峻,男,1969年出生,研究生学历,助理研究员,华中理工大学计算机学院研究生班毕业,1992年参加工作,先后任华中理工大学辅导员,华中理工大学计算机学院分团委书记,华中理工大学团委副书记,华中科技大学产业集团企业管理部部长,华中科技大学产业集团投资发展部部长、湖北华中科大信息陶瓷有限公司副总经理兼财务总监,武汉达梦数据库有限公司副总经理,2001年12月6月任公司独立董事一职。2003年7月至2005年1月任公司董事、副总经理。

    陈德银,男,1963年出生,研究生学历,高级会计师。1980年至1987年在重庆第五建材厂从事基建财务会计工作,1987年至1991年任四川陶瓷厂筹建处财务组副组长,1991年至1997年任四川陶瓷厂财务科科长,副总会计师；1997年至1998年9月任厂总会计师兼财务部主任,1998年9月至2003年11月任公司董事、总会计师；2003年11月至今任公司总会计师。

    唐其云,男,1967年出生,大学文化,工程师。1988年至1991年在四川陶瓷厂筹建处工作,1991年至1993年在四川陶瓷厂任烧成车间、生产技术部副主任,曾到德国、意大利进修。1993年8月至1998年9月任四川陶瓷厂副厂长,1998年9月至2003年11月任公司董事、副总经理、总经理；2003年11月至今任公司总经理。

    乔昌志,男,1964年出生,研究生学历,高级政工师。1983年至1989年在重庆第五建材厂任工会秘书,1989年至1991年任厂能源计量科副科长,1991年至1995年任四川陶瓷厂工会副主席,1995年9月至1998年9月任副厂级工会主席,1998年9月至2003年11月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2003年11月至今任公司董事会秘书、副总经理。

    丑晓雁,女,1972年出生,本科学历,会计师、注册会计师、注册税务师。1992年9月至2000年1月任湖北省咸宁市道路运输管理局财务科科长；2000年2月至2003年6月任利安达信隆会计师事务所高级项目经理；2003年6月至2004年8月任李宁体育(上海)有限公司集团总部财务部高级经理。

    谭绍容,女,1956年出生,大学文化,政工师。1979年至1991年在重庆第五建材厂任机修车间、销售科会计、统计；1991年至1998年任四川陶瓷厂卫生瓷生产部党支部书记,1998年7月至2003年6月任公司董事、副总经理；2003年6月至今任公司副总经理。

    周林,男,1963年出生,大学文化,高级工程师。1985年至1990年在重庆第五建材厂任技术员,实验室副主任；1990年至1991年任四川陶瓷厂生产准备组副组长,1991年至1993年任四川陶瓷厂副总工程师兼原料车间主任,曾到德国、意大利进修。1993年8月至1998年9月任四川陶瓷厂总工程师,1998年9月至2003年5月任重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事、总工程师；2003年5月至今任重庆四维瓷业(集团)股份有限公司总工程师。

    

独立董事意见

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年1月25日下午在公司本部会议室召开,会议就选举第三届董事会董事长、副董事长,聘任公司总经理及相关高级管理人员的事项进行了审议,遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定,作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》,对公司第三届董事会第一次会议选举及聘任事项,基于独立立场,发表如下意见：

    1、经过审阅王兴国先生、雷刚先生、郑峻先生、乔昌志先生、赵普文先生、陈德银先生、唐其云先生、丑晓雁女士、谭绍容女士、周林先生的简历,认为他们具备相关专业素质,能够履行相应的职责,并能够胜任公司的日常经营和管理工作,符合公司的发展要求,因此同意：

    (1)选举王兴国先生为公司第三届董事会董事长、雷刚先生为公司第三届董事会副董事长；

    (2)根据董事长王兴国先生提名,聘任郑峻先生为公司总经理；

    (3)根据董事长王兴国先生提名,聘任乔昌志先生为公司董事会秘书；

    (4)根据董事长王兴国先生提名,聘任赵普文先生为公司总会计师(财务负责人)；

    (5)根据总经理郑峻先生提名,聘用陈德银先生为公司常务副总经理；聘用唐其云先生、乔昌志先生、丑晓燕女士、谭绍容女士为公司副总经理；聘用周林先生为公司总工程师。

    2、王兴国先生、雷刚先生、郑峻先生、乔昌志先生、赵普文先生、陈德银先生、唐其云先生、丑晓雁女士、谭绍容女士、周林先生的任职程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》相关条款规定。

    

独立董事：欧明刚、邵树良、杜晓鹤

    2005年1月25日