重庆四维瓷业（集团）股份有限公司二届董事会二十三次会议审议并通过《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》。公司董事会拟定于2005年1月25日上午9：00在公司本部会议室召开2005年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    （一）、会议议程

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议《关于选举公司第三届董事会董事议案》；

    3、审议《关于选举公司第三届监事会监事议案》。

    （二）、出席会议人员

    1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

    2、截止2005年1月14日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股东。

    （三）、会议登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

    2、登记地点：重庆四维瓷业（集团）股份有限公司证券部。

    3、登记日期：2005年1月17日（上午9:30-11:30，下午1:00-3:00）

    （四）、注意事项

    本次会期半天，交通费、食宿自理。

    （五）、联系方式

    联系人：陈艳 电话：023-61088888 传真：023-61088999

    特此公告

    附件：

授权委托书

    兹全权委托

    先生/女士代表本单位/个人出席重庆四维瓷业（集团）股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

        委托人（签名）：                             受托人（签名）：
        委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：
        委托人持股数：
        委托人股东账号：
        委托有效期：
        委托人对审议事项的投票指示：
        （此委托书格式复印件有效）