公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第十次会议于2004年10月28日在公司本部召开,应到董事9人,实到董事8人,董事凌晓东先生委托董事张嘉庆先生出席会议并代为行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

    一、审议通过公司《2004年度第三季度报告》；

    二、审议通过公司《2004年度中期利润分配实施有关事宜》；

    三、审议通过《关于投资885万元参与昭通天合有限责任公司增资扩股的议案》；

    昭通天合有限责任公司(以下简称天合公司)是公司与昭通市农业生产资料公司(以下简称昭通市农司)2003年7月10日合资组建的有限责任公司,注册资本为1800万元,经营范围：生产、销售“金沙江”牌复混肥、专用肥,天合公司于2003年12月31日建成投产；作为复混肥生产项目,最重要是靠流动资金运作,一旦流动资金周转不畅,公司将面临生产经营困难,现由于天合公司注册资本金偏低,银行贷款数额有限,给天合公司的生产经营带来了一定的压力。

    鉴于上述情况,天合公司为了扩大规模,降低生产成本,增强企业竞争力,于2004年10月10日在公司本部召开了2004年第一次临时股东大会,双方股东一致同意在原注册资本1800万元的基础上,对天合公司进行增资扩股,其中,昭通市农司用土地和房产协议作价投入315万元,公司用现金投入885万元。增资扩股后,注册资本金变为3000万元,公司占注册资本金的74.5%,昭通市农司占注册资本金的25.5%。