公司第三届董事会第一次会议于2003年6月27日在公司本部召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

    一、选举李如岗先生为公司董事长

    二、选举张嘉庆先生为公司副董事长；

    三、聘任张嘉庆先生为公司总经理；

    四、经张嘉庆先生提名,同意聘任刘富云先生、吴明先生、凌晓东先生、李英翔先生、陈林先生为公司副总经理；同意聘任周先田先生为公司财务总监(简历附后)；

    五、聘任刘和兴先生为公司董事会秘书,聘任冯驰先生为公司证券事务代表；

    六、为适应公司发展需要,提高决策科学性和决策的质量,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定,决定对公司董事会下设的原董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员进行调整；

    七、审议公司可转换公司债券发行条款的有关事宜,根据公司股东大会授权,公司董事会决定公司可转换公司债券发行条款中＂关于转股价格的确定＂的上浮比例为0.1%。

    简历

    李英翔,男,现年35岁,大学文化、工程师、公司总经理助理。1990年参加工作,1995年加入中国共产党。历任云南天然气化工厂机修分厂铆焊车间任技术员、副主任、副厂长、机动处副处长、处长、云南云天化股份有限公司设备部经理、公司总经理助理。

    陈林,男,现年39岁,大学文化、高级工程师、总工程师。1984年参加工作,1994年加入中国共产党。历任云南天然气化工厂合成车间技术员、副主任、＂三甲＂工程筹备处副处长、技改指挥部生产准备处副处长、生产综合处副处长、有机分厂厂长、总工程师室副主任、主任、工艺副总工程师、总工程师。