公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第七次会议通知已于2007年6月1日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2007年6月14日下午在云天化集团有限责任公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事向明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长张嘉庆先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于自筹资金61200万元参与呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》。

    该项投资尚须公司股东大会审议批准。

    一、本次增资扩股基本情况

    (一)增资扩股相关各方

    1、云南云天化股份有限公司

    注册地址：云南省水富县

    法定代表人：张嘉庆

    2、金新集团有限公司

    注册地址：香港湾仔港湾道30号新鸿基中心4125－8室

    法定代表人：林旭明

    3、呼伦贝尔金新化工有限公司

    该公司是金新集团有限公司于2005年4月在内蒙古呼伦贝尔市注册成立的外商独资企业。注册资本为1500万美元,经营范围为煤炭经营、煤化工、化肥生产和销售,矿建工程、物资供应、公路运输等业务；经营期限为30年。

    (二)增资扩股后的股本结构

    本次增资扩股后,呼伦贝尔金新化工有限公司的注册资本变更为120000万元。云南云天化股份有限公司投资61200万元,占总股本的51%；金新集团有限公司投资58800万元,占总股本的49%。

    (三)出资方式

    公司的投资全部以现金出资,金新集团有限公司的投资全部以现金出资。

    二、本次增资扩股的目的

    本次增资扩股后,呼伦贝尔金新化工有限公司由外商独资企业变更为中外合资企业。呼伦贝尔金新化工有限公司拟以内蒙古呼伦贝尔丰富的煤资源为原料建设年产50万吨合成氨、年产80万吨尿素项目。该项目总投资360000万元,建设期为3年,建成后预计每年可实现利润47000万元。

    该项目环评报告已获国家环保总局环审[2007]209号文批复通过。该项目尚须国家有关部门核准。

    三、本次增资扩股对公司的影响及意义

    公司参与呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股,并投资建设50万吨合成氨、年产80万吨尿素项目。该项目的实施,符合国家产业政策,符合公司的发展战略,是公司实现可持续发展的需要,对公司提高资产质量、提高赢利水平、增加新的利润增长点、提升公司核心竞争力有着十分重要的意义。

    四、备查文件

    (一)公司第四届董事会第七次会议决议

    (二)公司第四届监事会第七次会议决议

    云南云天化股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月十六日