经云天化股份有限公司筹委会决定，云南云天化股份有限公司（下称“本公司”）创立大会定于1997年6月30日（星期一）上午8时30分，在中国云南省水富县云天化集团会议厅举行，该次会议将审议下列事宜并通过创立大会决议：

    1、审议公司筹委会关于公司筹建工作的报告；

    2、批准设立本公司的议案；

    3、审议并通过本公司章程；

    4、选举公司第一届董事会成员；

    5、选举公司第一届监事会成员；

    6、审核并通过公司股票在上海证券交易所上市的议案；

    7、其他事宜。

    一、出席会议人的资格

    1、本公司筹委会成员及候任高级管理人员；

    2、于本公司创立大会召开前，在云南证券登记有限公司登记在册的本公司认股人均可出席本次会议，因故不能参加的认股人可委托代理人出席。

    二、出席会议的登记办法

    凡出席本公司创立大会的认购人或其授权代理人可在会议召开前以电话、传真、邮件等方式通知本公司有关人员参会与否，也可直接前往本公司创立大会会议地点参加会议，但须备齐本人身份证、证券帐户卡或授权委托书（格式附后）及代理人身份证。

    三、其他事项

    1、会议为期半天，与会人员食宿交通费自理；

    2、本公司联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司筹委会办公室。

    邮政编码：657800

    联系电话：（0870）8664324

    （0870）8664319

    3、联系人：王运祥、刘岗