公司第三届监事会第十六次会议于2006年2月17日在昆明召开,会议由监事长张国卿主持,会议应到监事5人,实到监事5人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议：

    一、 5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2005年度财务决算报告》。

    二、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2006年度财务预算方案》。

    三、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2005年度利润分配预案》。

    四、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2005年年度报告及年度报告摘要》。

    五、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司投资建设10万吨/年玻璃纤维项目的议案》。

    六、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于申请固定资产报废和资产损失的议案》。

    七、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《云南云天化股份有限公司子公司管理办法》。

    八、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于公司章程部分条款修改的议案》。

    九、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2005年年度股东大会的议案》。

    十、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2006年度日常关联交易事项的议案》。

    十一、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《云南云天化股份有限公司监事会2006年工作计划》。

    十二、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《云南云天化股份有限公司监事会2005年工作报告》。

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2005年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2005年年度报告的内容作格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务善等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2005年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    云南云天化股份有限公司

    监 事 会

    二00六年二月二十一日