本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年1月24日,青岛海信电器股份有限公司(简称"本公司")董事会召开了三届十六次会议,应到会董事八人,实际到会四人。董事汤业国委托于淑珉表决,独立董事徐向艺、汪平、王吉法以传真方式表决。会议由董事长于淑珉女士主持,参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过了"关于公司总经理人事变动"的议案,并形成以下决议：

    鉴于海信集团对王士磊先生另有聘任,经公司董事会研究决定,同意王士磊辞去公司总经理,并对王士磊在任期间带领本公司全体员工所创的经营佳绩表示衷心感谢；鉴于刘洪新同志在各个岗位上都为企业作出了十分突出的贡献,经董事会研究决定,同意聘任刘洪新担任本公司总经理。

    附：简历

    刘洪新,男,39岁,1989年毕业于杭州电子工业学院,历任青岛电视机厂无线电分厂团总支书记、青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理,2003年至今任青岛海信电器股份有限公司副总经理、销售公司总经理、兼贵阳海信电子有限公司总经理。

    特此公告。

    青岛海信电器股份有限公司

    董事会

    2006年2月9 日