本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有提案被否决或修改；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    2005年5月28日,青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)2004年度股东大会于海信大厦会议室召开,本次会议由董事会召集,董事长于淑珉女士主持会议,公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    出席会议的股东及股东代表共24人,代表股份290005527股,占总股份493767810股的58.73%；其中非流通股股东1名,代表股份289927810股,流通股股东23名,代表股份77717股。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

    1、2004年度董事会工作报告

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    2、2004年度监事会工作报告

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    3、2004年度财务决算报告

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    4、2004年度利润分配预案

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    5、公司2004年度报告及摘要

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    6、关于续聘山东汇德会计师事务所的议案

    表决结果：赞成290001159股,占有效表决股数的99.99%；反对4368股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成73349股,反对4368股,弃权0股。

    7、关于公司委托青岛海信营销有限公司代理销售产品的议案

    表决结果：赞成77717股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    关联股东回避本议案的表决。

    8、关于公司之控股子公司海信(北京)电器有限公司与青岛海信营销有限公司代理销售冰箱的议案

    表决结果：赞成77717股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    关联股东回避本议案的表决。

    9、关于公司2005年度日常关联交易的议案

    表决结果：赞成77717股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    关联股东回避本议案的表决。

    10、关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    11、关于修订公司章程的议案

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    12、关于修订股东大会议事规则的提案

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    13、关于修订董事会议事规则的提案

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    14、关于修订监事会议事规则的提案

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    15、关于修订独立董事工作制度的提案

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    16、关于增补独立董事的议案

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    17、关于变更逆工程项目募集资金用途的议案

    表决结果：赞成290005527股,占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股赞成289927810股,反对0股,弃权0股；流通股赞成77717股,反对0股,弃权0股。

    三、法律意见书的结论意见

    本次股东大会由康达青岛律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、青岛海信电器股份有限公司2004年年度股东大会决议

    2、康达青岛律师事务所关于青岛海信电器股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书

    特此公告。

    

青岛海信电器股份有限公司

    董事会

    2005年5月28日