青岛海信电器股份有限公司（下简称＂本公司＂、＂公司＂ ）董事会二届十六次会议于2002年9月29日在海信大厦23层会议室召开,就2002年8月12日二届十五次董事会会议提出的收购海信集团有限公司（本公司控股股东,下简称＂集团公司＂ ）持有海信（北京）电器有限公司公司55%股权的关联交易提案进行审议；另外审议了变更2001年部分募集资金项目的新提案。会议应出席董事11名,实际出席9名。王培松、常振明两名董事因出差或在外地工作缘故,未能到会。因参会董事中有6名在集团公司任职,对收购股权关联交易提案来说是应回避表决的关联人。根据本公司《董事会议事规则》的规定：6名关联人若回避表决,则达不到半数表决无法形成有效决议,故6名关联人参与表决,但在表决时做出诚信说明。

    会议由董事长于淑珉女士主持,全体监事列席。会议审议＂收购海信（北京）电器有限公司55%%股份＂和＂变更2001年部分募集资金投向＂提案,形成以下决议：

    1、同意公司以集团公司对海信（北京）公司的出资价4714.05万元,来收购海信（北京）公司的55%股权；审查通过了本次关联交易的专项公告（见临2002-016公告）。

    2、审议通过了变更2001年部分募集资金项目的提案和专项公告（见临2002-015公告）

    3、 同意将收购股权的关联交易和变更募集资金投向的董事会决议提交2002年首次股东大会审议。

    4、 同意集团公司的董事将放弃在2002年首次临时股东大会上对上述收购股权之关联交易的表决权。

    5、 决定于2002年11月11日召开2002年首次临时股东大会,通知如下：

    （1） 时间：2002年11月11日上午9时

    （2） 地点：青岛市江西路11号8号楼6层多功能厅。

    （3） 股权登记日：2002年10月28日为股权登记起始日,11月8日为截止日。

    （4） 审议事项：收购海信（北京）电器有限公司55%股权的关联交易提案

    变更2001年部分募集资金的提案。

    关于设定独立董事津贴的提案。

    （5） 出席会议人员资格：

    截止2002年10月28日下午收市后在中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,但需要持有授权委托书（附样件）；

    本公司董事、监事、高级管理人员。

    （5）出席会议登记办法：

    请股东持股东帐户及本人身份证明,委托代理人出席会议时持代理人身份证、委托人股东帐户复印件和＂授权委托书＂于2002年10月28日-11月8日上午9点半到下午4点半到青岛市东海西路17号海信大厦10层公司证券部办理登记手续,外地股东可将股东帐户、身份证、授权委托书于10月28日-11月8下午4点半之前传真或复印件邮寄之本公司（邮件以青岛邮局盖章日为截止日）。

    （6）其他事项：

    会期半天,食宿及交通费自理。

    联系地址：青岛市东海西路17号海信大厦10层证券部

    联系人： 赵 伟 盛 强

    邮 编：266071 电 话：0532--3863463 传真：0532--3888515