青岛海信电器股份有限公司（下简称“本公司”、“公司”）董事会二届十四 次会议于2002年6月10日在海信大厦23层会议室召开,就控股股东海信集团有限公司 （下简称“海信集团公司”）提交的关于“收购海信计算机有限公司80.67%股份” 的股东大会临时提案进行程序性审议。会议应出席董事9名,实际出席6名。王培松、 夏晓东、常振明三名董事因出差或在外地工作缘故,未能到会。因5名董事在海信集 团公司任职,属关联人。根据《董事会议事规则》第二十一条的规定,5 名关联人无 法回避表决,但在具体审议中表达了诚信说明。

    会议由董事长于淑珉女士主持, 监事会主席肖建林先生和总会计师孙玉华女士 列席。会议审核了“出让海信计算机有限公司80.67%股份”提案,同意以下内容：

    1、本公司以经青岛国资办批准的资产评估报告中净资产值的80.67%作价3673 .63万元,向海信集团公司出让青岛海信计算机有限公司的80.67%股份。

    2、通过关联交易公告（见临2002—009关联交易公告）。

    3、将此次关联交易事项提交2001年股东大会审议。

    4、与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该提案的表决权。

    5、本次关联交易原则和定价依据等由双方协议约定,并按有关法规程序办理评 估。

    6、本届董事会提交2001年度股东大会提案共计八项：

    （1）2001年度董事会工作报告。

    （2）2001年度监事会工作报告

    （3）2001年度财务决算及利润分配预案、

    （4）2001年度报告正文及摘要、

    （5）关于聘请独立董事的议案、

    （6）关于实施股东大会议事规则的议案、

    （7）关于修改〈公司章程〉部分条款的议案。

    （8）增补“出让海信计算机有限公司80.67%股份”临时提案。

    2001年度股东大会登记时间的说明：

    由于收购股权事项,公司董事会曾于2002年5月15日刊登延迟召开股东会的通知。 但不改变原股权登记日,既5月8日为股权登记起始日。6月24日为截止日。6月26 日 上午9点在青岛市江西路11号公司综合楼6层多多功能厅召开2001年股东大会。

    特此说明。