本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）董事会决定召开2007年第一次临时股东大会。有关会议通知如下：

    一、会议时间：2007年3月19日9:30

    二、会议地点：青岛市东海西路17号海信大厦412室

    三、审议事项：关于本公司及控股子公司与广东科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案

    四、出席会议人员

    1、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师

    2、股权登记日：截至2007年3月12日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，或其委托授权代理人。

    五、登记办法

    1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书（见附件）办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记时间：2007年3月14日~2007年3月16日9:00—17:00

    3、登记地点：青岛海信电器股份有限公司证券部

    联系人：王东波联系电话：0532-80878317

    传真：0532-83889556

    联系地址：青岛市东海西路17号海信大厦1025室 邮编：266071

    六、其他事项

    本次股东大会食宿交通费自理。

    特此公告。

    青岛海信电器股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月3日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。

    委托人签名： 代理人签名：

    委托人身份证号码：代理人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期：