本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）董事会四届十一次会议于2007年2月26日在海信大厦会议室召开，应到会董事八人，实际到会四人。董事肖建林因公出差未出席会议，独立董事徐向艺、汪平、王吉法以传真方式表决。三位监事和财务负责人孙玉华、董事会秘书夏峰列席了本次会议。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议了“关于增加公司经营范围的议案”，并以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果通过了本议案，主要内容如下：

    鉴于本公司已取得“数字卫星电视接收机”生产许可证，因此将企业法人营业执照的经营范围增加“卫星电视地面广播接收设备”一项。变更后的公司经营范围为：电视机、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、卫星电视地面广播接收设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的制造、销售和服务；非标准设备加工、安装售后服务；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

    该议案将提交2006年度股东大会审议，股东大会召开情况将另行通知。

    特此公告。

    青岛海信电器股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月27日