本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年5月29日,青岛海信电器股份有限公司(简称"本公司")董事会三届二十次会议决定于2006年6月30日召开2005年年度股东大会。有关会议通知如下:

    一、会议时间:2005年6月30日15:00

    二、会议地点:青岛市东海西路17号海信大厦25层会议室

    三、审议事项

    1、2005年度董事会工作报告

    2、2005年度监事会工作报告

    3、2005年度财务决算报告

    4、2005年度利润分配预案

    5、2005年年度报告及摘要

    6、关于修订公司章程的议案

    7、关于修订股东大会议事规则的议案

    8、关于修订董事会议事规则的议案

    9、关于修订监事会议事规则的议案

    10、关于公司2006年度日常关联交易的议案

    11、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案

    12、关于选举第四届董事会的议案

    13、关于选举第四届监事会的议案

    14、关于独立董事、监事津贴的议案

    四、出席会议人员

    1、本公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师。

    2、股权登记日:截至2006年6月22日15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东,或其委托授权代理人。

    五、登记办法

    1、登记手续:出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书(见附件)办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记时间:2006年6月27日~2006年6月29日9:00—17:00

    3、登记地点:青岛海信电器股份公司证券部

    联系人:王东波 联系电话:0532-83889556 传真:0532-83889556

    联系地址:青岛市东海西路17号海信大厦1025室 邮编:266071

    六、其他事项

    本次股东大会会期半天,食宿交通费自理。

    特此公告。

    

青岛海信电器股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十九日

    附:授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位或本人出席2005年度股东大会,并就所列议案行使表决权。

    委托人签名: 代理人签名:

    委托人身份证号码: 代理人身份证号码:

    委托人股东帐号: 委托股数: 委托日期: