青岛海信电器股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）创立大会定于 1997年4月8日（星期二）上午9时,在青岛市海天大酒店举行。

    一、本次会议将审议如下事宜并通过创立大会决议

    1、审议发起人关于本公司筹备工作有关事宜的报告；

    2、批准设立公司议案；

    3、通过公司章程；

    4、选举董事会成员；

    5、选举监事会成员；

    6、其他事项。

    二、出席会议人

    1、本公司筹备委员会成员；

    2、于本公司创立大会召开前登记在册的本公司认股人。

    三、注意事项

    1、 凡出席本公司创立大会的认股人或其授权代理人可在会议召开前以电话、 传真、邮件等形式通知本公司有关人员参会与否, 也可直接前往本公司创立大会会 议地点参加会议,但须备齐本人身份证、 证券帐户卡或授权委托书（格式附后）及 代理人身份证。未亲自参加且未授权委托代理人参加本次创立大会的视同放弃本次 大会表决权。

    2、本公司创立大会会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

    3、本次会议联系地址:

    青岛市市南区江西路11号青岛海信集团公司总经理办公室

    邮政编码:266071

    联系电话:（0532）3876788

    传真:（0532）3872882

    4、本次会议地址:青岛市湛山大路39号海天大酒店（康乐中心）