华夏银行股份有限公司第四届监事会第五次会议于２００５年８月１９日在华夏银行大厦三层第七会议室举行。成燕红监事长主持会议。会议应到监事１０人，实到监事８人，刘国林、陈雨露监事请假，委托成燕红监事长行使表决权。会议符合《公司法》及本行《公司章程》的规定，合法有效。经出席会议的监事或其授权委托人举手表决，会议一致通过以下决议：

    一、同意《关于对华夏银行董事、高管人员履行职责情况的评价意见》，对高管人员的考核结果为称职，对董事的考核结果为称职。

    议案表决情况如下：同意１０票，反对０票，弃权０票。

    二、原则同意《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    议案表决情况如下：同意１０票，反对０票，弃权０票。

    上述第二项议案需提请股东大会审议。

    特此公告。