华夏银行股份有限公司第四届董事会第六次会议于２００５年８月１９日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议应到董事１７人，实到１４人，赵健董事授权耿留琪董事行使表决权，张萌董事授权方建一副董事长行使表决权，牧新明独立董事授权张利国独立董事行使表决权，有效表决票１７票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。８名监事列席了本次会议。会议由刘海燕董事长主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议通过并做出如下决议：

    一、审议并通过《华夏银行股份有限公司２００５年半年度报告》及摘要，内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    议案表决情况如下：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    二、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    议案表决情况如下：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    三、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    议案表决情况如下：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    四、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司信息披露工作制度〉和<华夏银行股份有限公司信息披露实施细则>的议案》，全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    议案表决情况如下：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    五、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    议案表决情况如下：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    六、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    议案表决情况如下：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    七、审议并通过《华夏银行股份有限公司行长工作细则》，全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    议案表决情况如下：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    八、审议并通过《关于首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》，同意给予首钢总公司及其关联企业综合授信２２．６１７亿元人民币。

    议案表决情况如下：同意１５票，反对０票，弃权０票。（关联董事方建一、孙伟伟回避表决。）

    九、审议并通过《关于申请联大集团有限公司等关联交易借新还旧审批权限的议案》，控制关联交易风险的前提是风险不扩大和额度不增加，即减少余额或通过增加担保措施降低风险。

    议案表决情况如下：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    独立董事对第八、九项议案发表了独立意见：华夏银行股份有限公司上述关联交易符合中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门的要求，审批程序亦符合《华夏银行股份有限公司章程》、《华夏银行股份有限公司与内部人和股东关联交易管理暂行办法》等有关规定。上述关联交易不存在给其他股东及公司合法利益造成损害的情形，具有公允性。

    上述第二、三、六项议案需提请股东大会审议。

    特此公告。