每日必读一、会议召开及议案审议情况
华夏银行股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年6月29日在北京民族饭店11层会议厅召开,刘海燕董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理层成员出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名,代表股份总数共计2,670,009,600股,占总股份的63.6261%,符合《公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
1、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会换届选举的议案》,选举产生第四届董事会18名董事：刘海燕、方建一、孙伟伟、李汝革、赵健、张萌、吴晓梦、余建平、吴建、刘熙凤、赵京学、许铁良、姜培维、张利国、高培勇、戚聿东、牧新民、张明远；其中,许铁良、姜培维、张利国、高培勇、戚聿东、牧新民、张明远为独立董事。具体表决结果如下：
刘海燕：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
方建一：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
孙伟伟：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
李汝革：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
赵健：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
张萌：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
吴晓梦：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
余建平：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
吴建：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
刘熙凤：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
赵京学：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
许铁良：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
姜培维：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
张利国：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
高培勇：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
戚聿东：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
牧新民：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
张明远：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
董事候选人乔瑞先生的表决结果是：同意票1,110,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的41.5733%,反对票0股,弃权票1,560,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的58.4267%。
2、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会换届选举的议案》,选举产生第四届监事会股东代表监事4名：宋斌、郭建荣、刘国林、牛荷生；外部监事2名：何德旭、陈雨露。具体表决结果如下：
宋斌：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
郭建荣：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
刘国林：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
牛荷生：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
何德旭：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
陈雨露：同意票2,670,009,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%。
根据《公司章程》的规定,公司职工代表监事由职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会选举,成燕红、戴刚、李琦、曾北川为公司第四届监事会职工代表监事。
鉴于珠海振华集团公司在本公司的贷款逾期,根据监事会决议,取消珠海振华集团公司所推荐监事候选人提名,由此产生的股权监事缺额由第四届监事会提请股东大会递补。
二、律师见证情况
本次股东大会经北京市信利律师事务所蔡启孝律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的提案和表决程序等事项,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议及表决结果合法有效。
三、备查文件
1、经到会董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告
华夏银行股份有限公司董事会
2004年6月29日
