华夏银行股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年4月28日在北京民族饭店召开。会议应到董事19人,实到10人,有效表决票15票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。6名监事列席了本次会议。会议由刘海燕董事长主持,经出席会议的董事或其授权委托人举手表决,会议做出如下决议：

    一、审议并通过《华夏银行股份有限公司2004年第一季度报告》。

    二、审议并通过《关于总行机关组织机构调整的议案》。同意撤销信贷管理部,组建风险管理部；撤销科技部和软件开发中心,组建信息技术部；成立同业金融部和基金托管部；研究开发部、人事教育部、企业金融部、个人金融部、法规部分别更名为发展研究部、人力资源部、公司业务部、个人业务部、法律事务部。

    特此公告