华夏银行股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2004年3月25日在北京民族饭店举行。张燕林监事长主持会议。会议应到监事10人，实到监事8人，肖建华、刘妙美监事委托张燕林监事长行使表决权。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；本决议事项提交公司2003年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2003年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果》，各位监事勤勉尽职，按规定出席会议，组织和参加了专项检查，认真履行监督职能，外部监事还对有关议案发表了独立意见，履行了专门委员会召集人的职责。

    三、审议通过了公司《2003年年度报告》正文及摘要。

    四、审议通过了公司《2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》。

    五、审议通过了公司《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

    六、审议通过了修改公司章程的议案。